Територіальні органи ДФС
у Сумській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Ви здійснюєте завантаження (перегляд) наборів даних у формі відкритих даних з розділів:

Організатору центру мінімізації митних платежів оголошено підозру

04.12.2018 -

Співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області у рамках розслідування кримінального провадження оголошено підозру у вчиненні службового підроблення та умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, вчинених організованою групою. Організатор – мешканець обласного центру, який забезпечував діяльність центру мінімізації митних платежів.

Схема діяльності полягала у незаконному придбанні, легалізації та подальшої реалізації до Туреччини за заниженими цінами лісоматеріалів нелегального походження, придбаних за готівкові кошти. Експортовані пиломатеріали реалізовувалися  реальним підприємствам-нерезидентам за ринковими цінами, що призводило до неповернення частки валютної виручки. Таким чином, частина грошових коштів поверталась організатору на карткові рахунки, обготівковувалась і знову використовувалась для закупівлі нелегальної деревини, її легалізації та експорту.

Протизаконну діяльність вказаної схеми припинено. Досудове розслідування триває.